华润三九：章程修正案

华润三九医药股份有限公司 公司章程修正案 公司拟对《公司章程》以下条款进行修订。具体修订内容建议如下： 一、根据深圳市设立龙华区的最新行政区划，拟将： 原《公司章程》第五条：公司住所：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1 号 修订为： 第五条：公司住所：深圳市龙华区观澜高新园区观清路 1 号 二、拟将： 原《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人。 修订为： 第八条：总裁为公司的法定代表人。 三、因公司将换发三证合一营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码： ，拟将： 原《公司章程》第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称“公司”）。1999 年 3 月 2 日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134 号 文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照注册号 57。 修订为： 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。1999 年 3 月 2 日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134 号文批准，公司以发 起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码： 。 四、因公司原“董事会秘书处”已更名为“证券与法律事务部”，拟将相应部分描 述进行替换修订，修订内容涉及“董事会议事规则”部分第二条、第四条、第六条、第 八条、第十六条、第十八条、第二十六条、第二十七条等。 公司董事会以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 本议案尚需提交股东大会以特别决议进行表决。 华润三九医药股份有限公司董事会 二○一七年三月七日